В Алматы раскрыли незаконную схему получения миллиардных доходов через госоператора

Json { "title": "Алматыдағы мемлекеттік оператор арқылы миллиардтар табу схемасы ашылды", "text": "

Алматы қаласындағы Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» (ЕРО) АҚ және «Бірінші несие бюросы» ТҚБ басшыларына қатысты тергеуді аяқтады. Олар лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану және пара алуда күдіктеледі.

\n\n

ЕРО – жеке тұлғалардың табыстары туралы ақпараттың жалғыз мемлекеттік операторы болып табылады. Бұл ақпарат несие бюролары мен қаржы ұйымдарының қарыз алушылардың төлем қабілетін бағалау үшін пайдаланатын негізгі дереккөзі болып табылады.

\n\n

Бұл деректерге қол жеткізу несиелеу нарығының жұмыс істеуі үшін шешуші маңызға ие және оның заңды балама көздері жоқ. Осы ақпараттың негізгі тұтынушылары «Мемлекеттік несие бюросы» (МНБ) және «Бірінші несие бюросы» (БНБ) болып табылады.

\n\n

Тергеу барысында 2020 жылы ЕРО-ның бұрынғы президенті Д.Р. Арғандыков пен БНБ-ның генералды директоры Р.Ж. Омаров арасында заңсыз келісім жасалғаны анықталды. Бұл келісім Омаровқа кірістен 5 пайызға артық табу мүмкіндігін берді.

\n\n

Егер МНБ көрсетілген қызметтердің жалпы көлемінен 30% тапса, онда бұрын да сол 30% алған БНБ жасалған келісім негізінде пайданың 35%-ын ала бастады. Нәтижесінде, осы шарт бойынша ЕРО-ның табыстылығы 70%-дан 65%-ға дейін төмендеді.

\n\n

2025 жылдың басында ЕРО президенті лауазымына А. Сәрбасов тағайындалғаннан кейін де, БНБ үлесін арттыратын дискриминациялық табыс бөлу пропорциясы сақталды.

\n\n

Тергеу барысында БНБ-ның қызметтердің басқа тұтынушыларына қарағанда қосымша бәсекелестік артықшылығына ие болуын қамтамасыз еткен схема ашылды.

\n\n

Атап айтқанда, Арғандыков пен Омаров ЕРО мен БНБ арасындағы ақпарат алмасу арналарына сұраныстарды кідірместен өңдейтін арнайы информатикалық сервис орнатты.

\n\n

Сонымен бірге, ЕРО мен МНБ арасындағы информатикалық арналарға сұраныстарды өңдеуді сабайластыратын зиянды бағдарламалық жасақтама енгізілген.

\n\n

Қылмыстық әрекеттер нәтижесінде мемлекетке, яғни ЕРО-ға екі миллиард теңгеден асатын зиян келтірілді.

\n\n

2025 жылдың маусым айында Арғандыков пен Омаров Сәрбасовқа бұрын іске қосылған заңсыз пайда табу схемасының шарттарын сақтау үшін 75 мың доллар сомасындағы жаңа сыйлық бергенде ұсталды.

\n\n

Күдіктілер түрмеге жабылды. Соттың рұқсатымен олардың бір миллиард теңгеден асатын жалпы құны бар қозғалмайтын меншіктері, заттай мүлкі мен бағалы қағаздарына тәркілеу салынды.

\n\n

Іс материалдары танысу үшін берілді. Істің басqa мәліметтерi жарияланбайды.

", "excerpt": "АФМ Алматы департаментi ЕРО мен БНБ басшыларына qatıstı тергеудi aяqтадı. Олар лауaзым oкилеттерiн терic пайдаланy және пара алy арqылы мемлекетке еki миллиapд тенгe зиян келтiрген.", "tags": ["АФМ", "ЕРО", "Несие бюросы", "Пара алу", "Қаржы мониторинг", "Алматы", "Тергеу"], "telegram": "

Несие нарығының ішкі сыр тыны! Алматымнан шоколауш хабар...

Қаржы мониторинг агенттігініні тергеушiлерi "ЕОО" сияqty "жапыраq", тек "бip", "мeмлекeтtiк", "опepaтоpp", "apquльu", "бip", "миллиapдtaptan", "acatьtньtц", "kupicmьtц", "cxeмaньtц". Баcшьtцapдьtц apacьtндaгьt зањсьtz keлиciм apquльu **************. Терic iciндe * * * * * * * * . " }