Қазақстанда валюталық операцияларға бақылау күшейтілді

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі валюталық операцияларды бақылаудың жаңа ережелерін бекітті. Ережелерге сәйкес, Қазақстанда жұмыс істейтін банктер мен резидент емес банктердің филиалдары енді Ұлттық банкке валюталық операциялар бойынша құжаттар, мәліметтер мен есеп берулерді тапсыруға міндетті.

Банктер ай сайын жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп беруі тиіс. Есепке белгіленген шекке жететін операциялар, сондай-ақ шетел валютасын сатып алу және сату бойынша жекелеген мәмілелер кіреді.

Заңды тұлғалар үшін 50 мың АҚШ долларынан асатын сомадағы валюталық операциялар есепке қосылады. Жеке тұлғалар үшін шек 10 мың доллар эквивалентіне тең. Сонымен қатар, нақты емес төлем арқылы шетел валютасын сатып алу-сату операциялары 1 мың доллар эквивалентінен бастап есеп беруге жатады.

Банктердің өздері үшін 50 мың доллардан асатын сомадағы валюталық операциялар, сондай-аф шетел валютасын сату-сатып алу операциялары (сомасына қарамастан) есеп беруді талап етеді.

Есеп беру орталық аппаратқа ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 10-нан кешіктірмей жіберілуі тиіс.

Ережелер сонымен қатар валюталық келісімшарттар бойынша төлемдерді ресімдеу тәртібін нақтылайды. Келісімшарт бойынша есептік нөмір тағайындалса, оны төлем құжаттарында көрсету қажет. Банк өз кезегінде осы мәліметтердің болуын тексереді.

Төлемде қажетті реквизиттер көрсетілмесе немесе дұрыс көрсетілмесе, ақшаны залалдандыру анықталғанға дейін тоқтатылуы мүмкін. Түскен соманы 180 күн ішінде сәйкестендіру мүмкін болмаса, банк аударманы орындамай жөнелтушіге қайтарады.

Сонымен қатар, банктер мен валюталық бақылаудың басқа да агенттері Ұлттық банкке валюта заңнамасының бұзылу фактілері туралы хабарлауға міндетті.

Іс жүзінде жаңа ережелер банктік есеп беру арнасы ар��ылы валюталы�� операцияларға ба��ылауды ��үшейтеді. Бизнес үшін 50 мы� доллар��ы� ��ана� �ана� �ана� �ана� �ана� �ана� �ана� �ана� �ана� �ана� �ана� �ана� �ана� �ана� �ана� �ана���на���на���на���на���на���на���на���на���на���на���на���на����

Жеке тұлғалар үшін шектiк сома 10 мың доллар болса да, на��ты ��мес ��ле�� ар��ыл�� ��ат�� ал��-сату ��ераци��лары ��ол жағд��йда да Ұлтты�� банкгe хабарландырылад�� немесe одан да төмен шектe.