380 азамат «Sirius Energy» қаржылық пирамидасының құрбаны болды
@TengriNews
Астана қаласындағы Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті «Sirius Energy» қаржылық пирамидасының құрылымдық бөлімін басқару фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
Басқарма мәліметінше, ұйымдастырушы өзін «чилилік «Sirius Energy» компаниясының өкілі» ретінде таныстырып, азаматтарды жалған жоғары табысты жобаларға – яғни жаңартылатын энергия көздері саласына инвестиция салуға көндірген. Инвестициялар тек USDT криптовалютасында қабылданған, содан кейін пайдаланушыларға шартты бонустар көрсетілетін жеке кабинеттер ашылған.
Сыйымдыларды тарту мақсатында күдікті Алматы мен Астанада кеңсе ашқан, тұрақты тренингтер өткізген, Instagram және TikTok әлеуметтік желілері арқылы өзін жарнамалаған. Сонымен қатар, ол заңды қызметтің болмысын жасау үшін үшінші тұлға атынан ЖШС тіркеген, бірақ іс жүзінде бұл қызмет атқарылмаған.
Басқарма деректеріне сәйкес, пирамида нәтижесінде 380 азамат зардап шеккен. Зиян шеккендердің бірі ұйымдастырушының уәде еткен жоғары пайдасына сеніп, жобаға инвестиция салу үшін үш миллион теңгеге несие алған. Төлемдер болмай қалғандықтан, ол енді несиені пайызбен өзі төлеуге мәжбүр.
Соттың рұқсатымен ұйымдастырушының банктік шоттарына тәркілеу салынды. Тергеудің мүддесіне байланысты басқа ақпарат жарияланбайды.
Дереккөз: tengrinews.kz