В Казахстане ужесточают контроль за валютными операциями

С 19 апреля в Казахстане вступают в силу обновлённые правила контроля за валютными операциями. Согласно новым требованиям, все банки и филиалы иностранных банков, работающие на территории страны, обязаны предоставлять Национальному банку детальную отчётность по таким сделкам.

Ключевое изменение касается ежемесячной отчётности. Финансовые организации должны будут направлять в регулятор данные о проведённых операциях, достигших определённых пороговых значений. Для юридических лиц и самих банков этот порог составляет 50 тысяч долларов США или эквивалент. Для физических лиц — 10 тысяч долларов.

Отдельно отслеживаться будут безналичные операции по покупке и продаже иностранной валюты. Для граждан отчётным порогом станет сумма от 1 тысячи долларов. Банки же должны сообщать обо всех своих конверсионных сделках с валютой, независимо от суммы.

Предоставлять такую информацию необходимо ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным периодом.

Новые правила также ужесточают требования к оформлению платёжных документов по валютным контрактам. В них обязательно должен указываться присвоенный договору учётный номер. Банк обязан проверять наличие этих реквизитов при проведении платежа.

Если необходимые данные отсутствуют или указаны с ошибками, финансовое учреждение имеет право приостановить зачисление средств до их уточнения. Если идентифицировать платёж не удастся в течение 180 календарных дней, деньги будут возвращены отправителю без исполнения операции.

Кроме того, на банки и других агентов валютного контроля возлагается обязанность информировать Нацбанк о любых выявленных нарушениях законодательства в этой сфере.

Таким образом, изменения направлены на усиление мониторинга движения капитала через расширение банковской отчётности и детализацию требований к оформлению сделок.