Новые правила валютного контроля в Казахстане: что изменится с 19 апреля

Национальный банк Казахстана ввёл обновлённые правила контроля за валютными операциями. Согласно нововведениям, все банки, включая филиалы иностранных кредитных организаций, обязаны предоставлять регулятору документы и отчёты по таким сделкам.

Ключевым изменением стала обязанность ежемесячно направлять отчёт о проведённых операциях. В него включаются сделки, достигшие определённых финансовых порогов. Для компаний отчётным порогом является сумма в 50 тысяч долларов США. Граждане должны будут отчитываться по операциям на сумму от 10 тысяч долларов, а безналичные покупки и продажи иностранной валюты — от 1 тысячи долларов.

Банки обязаны сообщать о собственных валютных операциях на сумму от 50 тысяч долларов, а также обо всех сделках по купле-продаже иностранной валюты вне зависимости от суммы. Предоставлять такую отчётность необходимо ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом.

Правила также детализируют процедуру оформления платежей по валютным контрактам. Если договору присвоен учётный номер, он должен быть обязательно указан в платёжных документах. Банки будут проверять наличие этих реквизитов.

При отсутствии или ошибке в указанных данных зачисление средств может быть приостановлено до выяснения обстоятельств. Если поступившие деньги не удастся идентифицировать в течение 180 календарных дней, банк вернёт перевод плательщику без исполнения.

Кроме того, на банки и других агентов валютного контроля возлагается обязанность информировать Нацбанк о выявленных нарушениях законодательства в этой сфере.

На практике новые нормы означают усиление мониторинга за движением иностранной валюты через расширенную банковскую отчётность. Для предпринимателей важен новый порог отчётности в 50 тысяч долларов, для физических лиц — 10 тысяч долларов. Обновлённый регламент начнёт действовать с 19 апреля текущего года.