В Казахстане расследуют дело о финансовой пирамиде «Sirius Energy»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу в столице возбудил уголовное дело в отношении организатора структурного подразделения финансовой пирамиды «Sirius Energy».

злоумышленник представлялся агентом чилийской компании с таким же названием. Он предлагал гражданам вложить деньги в якобы высокодоходные проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии.

Все инвестиции принимались исключительно в криптовалюте USDT. После перевода средств клиентам открывались личные кабинеты, где отображались условные бонусы.

Для привлечения большего числа вкладчиков подозреваемый арендовал офисы в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги и активно рекламировал свою деятельность через социальные сети Instagram и TikTok. Кроме того, он зарегистрировал ТОО на подставное лицо, чтобы создать видимость легального бизнеса, который фактически не велся.

Жертвами этой схемы стали 380 казахстанцев. Один из пострадавших, поверив обещаниям организатора, даже оформил кредит на три миллиона тенге для инвестиций, рассчитывая на крупную прибыль. Однако выплат он так и не дождался и теперь вынужден самостоятельно выплачивать кредит с процентами.

По решению суда банковские счета предполагаемого организатора пирамиды арестованы. Детальная информация по делу не разглашается в интересах следствия.