В Алматы раскрыли финансовую пирамиду, маскировавшуюся под платформу для просмотра трейлеров

В Алматы завершено расследование уголовного дела о создании и руководстве финансовой пирамидой, действовавшей под вывеской проекта «NBC TV». Организаторы привлекали средства граждан, обещая высокий доход за простой просмотр коротких видеороликов.

в 2025 году подозреваемая организовала деятельность псевдоинвестиционного онлайн-проекта. Вербовка участников велась через сайт и чаты в мессенджерах, где состояло более 200 человек. Людям предлагалось приобрести инвестиционные пакеты стоимостью от 11 до 160 тысяч тенге с обещанием ежедневной прибыли в 5–10%.

«Обещанная доходность достигала свыше 150% в месяц и обеспечивалась исключительно за счёт средств новых вкладчиков. Также действовала многоуровневая реферальная система с выплатами процентов от вложений привлечённых лиц», — отмечается в материалах дела.

Для создания видимости легальности организаторы активно использовали социальные сети, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые успехи и привлекали блогеров для рекламы. Поступающие от граждан деньги переводились на счета физических лиц, а затем конвертировались через P2P-операции в криптовалюту USDT (Tether) и отправлялись на анонимные кошельки.

В рамках уголовного дела санкционирован арест криптовалютных активов на сумму 1 057 599 USDT, что эквивалентно примерно 528,5 миллионам тенге. В отношении организатора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Финансовые регуляторы напоминают гражданам о необходимости крайней осторожности. Перед любыми инвестициями рекомендуется тщательно проверять компанию, её разрешительные документы и реалистичность обещанной доходности.